Как пишет Mash, в Москве бывший сотрудник налоговых органов попытался использовать судебную систему для получения денег повторно, провернув схему с родственницей. По данным источников, 42-летний мужчина перевёл родной тёте пять миллионов рублей, убедил её снять средства наличными и передать ему, а затем подал иск о возврате якобы ошибочного перевода.
Легенда была простой: он сообщил о заблокированных банковских картах и попросил родственницу принять переводы, обналичить средства и вернуть ему. Операцию повторили пять раз по одному миллиону рублей. После этого мужчина обратился в суд с требованием вернуть всю сумму как неосновательное обогащение.
Первый иск суд отклонил, однако истец подал ещё пять отдельных заявлений, увеличив требования до шести миллионов рублей с учётом пеней. Сейчас дела находятся на рассмотрении.
Сообщается, что ранее этот человек уже привлекался к ответственности за финансовые махинации. В 2016 году его осудили по делу о пропаже десятков миллионов рублей из бюджета, однако деньги так и не были найдены.
Мнение потерпевшей стороны
Пострадавшая от мошенничества Анна рассказала Metro, что в 2020 году по просьбе сестры и Леонида (тот самый экс-сотрудник налоговой. – Прим. ред.) снимала деньги в банке и передавала им наличные.
"Речь шла о пяти миллионах. Меня сестра очень просила помочь, потому что она болела и сама не могла дойти до банка, а деньги были очень нужны. Они меня уговорили", – рассказала она.
Анна пояснила, что деньги переводили по одному миллиону, который она снимала в банке и передавала племяннику Леониду. "Он меня ожидал около банка и потом подвозил до дома. Иногда даже возил от дома в банк. Так я сняла пять раз. Тогда я не задумывалась, почему деньги переводили частями, но потом поняла, что это был один и тот же миллион, который они клали на счёт и снова переводили мне", – отметила она.
По словам Анны, ситуация изменилась после смерти матери в 2023 году. "Сестра была недовольна завещанием, по которому моя доля квартиры досталась мне. Мы договорились, что я выкупаю у неё эту долю, подписали договор, я выплатила указанную сумму, взяв кредит, который до сих пор выплачиваю", – сказала она.
Через месяц после подписания договора Анна получила уведомление о судебном иске. "Сестра подала на меня иск, но не прислала мне копию. Я смогла ознакомиться с ним только в суде. Она требовала признать недействительной долю, несмотря на то что деньги уже получила", – рассказала она.
Позже появились иски на 5 миллионов рублей. "Они утверждали, что я брала эти деньги как заём и не вернула, начислили ещё около миллиона рублей за просрочку. После того как мы выиграли это дело, сестра подала пять новых исков по одному миллиону каждый, распределив их между тремя судьями. У одной два иска, у второй один, у третьей два", – объяснила Анна.
Она отметила противоречивые решения суда. "Первое заседание по первым двум искам у первой судьи было в пользу сестры. Суд присудил выплатить один миллион и проценты, несмотря на решение апелляционного суда по прежнему иску, где было чётко прописано, что это не может считаться неосновательным обогащением. Второе заседание у той же судьи прошло без нашего присутствия, хотя мы подавали ходатайство о переносе. В итоге судья отказала в рассмотрении. Вторая судья вынесла решение в нашу пользу. Третье слушание ещё только состоится в феврале", – рассказала она.
Анна подчеркнула, что считает действия сестры и племянника сговором. "Меня оболгали и выставили монстром, хотя я всегда помогала им. Леонид уже однажды был осуждён за мошенничество в особо крупном размере в 2016 году и отсидел четыре года. Уверена, что всё, что они сейчас проворачивают против меня, – заранее продуманная мошенническая схема", – заявила она.
Она также рассказала о постоянных письмах и давлении. "Сначала предлагают мировую, а потом присылают 25 страниц обвинений, где рассказывается, какая я мошенница и что судьи принимают неправильные решения. После этого сестра признаётся, что была расстроена из-за наследства, и предлагает восстановить отношения, съездить вместе на кладбище", – отметила Анна.
По её словам, цель сестры и племянника – завладеть её имуществом. "Они живут мыслью, как меня ободрать. Сестра всю жизнь мне завидовала: успешная работа, семья, достижения. Они пытались манипулировать мамой, чтобы спрятать деньги. Когда я узнала, вместе с мамой закрыла ячейку и объяснила сестре, что думаю об этом счёте", – рассказала Анна.
Она подчеркнула, что ситуация выходит за рамки контроля. "У меня сейчас не жизнь, а ад. Я обращаюсь во все инстанции, прошу защиты и поддержки. Это необходимо остановить", – заключила Анна.
Реакция защиты потерпевшей
Известный адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри заявил Metro, что является представителем потерпевшей Анны и считает ситуацию попыткой мошенничества в особо крупном размере.
"По своему опыту работы могу однозначно сказать, что, на мой взгляд, мы имеем дело с покушением на мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 через статью 30 Уголовного кодекса. Санкция по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы", – отметил он.
По словам адвоката, подобные преступления часто остаются без должного внимания.
"Опасность таких дел в том, что правоохранительные органы не всегда активно ими занимаются, особенно если нет общественной огласки. Считается, что родственники разберутся сами. Однако для Уголовного кодекса не имеет значения, совершил преступление родственник или посторонний человек", – подчеркнул Сильвестри.
Он добавил, что убеждён в наличии состава преступления.
"Я и моя доверительница убеждены, что преступление имело место и необходимо возбуждать уголовное дело. Мы направили обращения в более чем 40 федеральных инстанций, включая уполномоченного по правам человека, Генеральную прокуратуру, МВД и другие органы. Также подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Леонида по ч. 4 ст. 159, ч. 30 УК РФ. Материал находится на проверке в ОМВД Дорогомилово города Москвы", – сообщил он.
Адвокат выразил надежду на объективное расследование.
"Надеюсь, сотрудники ОМВД не будут затягивать проверку и отнесутся к материалу со всей серьёзностью. Я приложу все законные усилия для возбуждения уголовного дела", – заявил Сильвестри.
По его мнению, возбуждение подобных дел имеет превентивный эффект.
"Такие уголовные дела создают правовые прецеденты и защищают других людей от аналогичных преступлений. Людям нужно разъяснять, что даже в отношениях с родственниками следует быть внимательными в финансовых вопросах", – подчеркнул адвокат.
Он также отметил, что, по словам доверительницы, Леонид ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
"Я полагаю, что схема была разработана Леонидом и реализована не без участия его матери. Они пытались использовать суд не для защиты прав, а как инструмент прикрытия преступной деятельности с целью завладения денежными средствами моей доверительницы в размере 5 миллионов рублей", – пояснил Сильвестри.
Адвокат подчеркнул, что намерен добиваться процессуального решения.
"Я убеждён, что здесь речь идёт о тяжком преступлении, и буду добиваться возбуждения уголовного дела всеми законными путями. Если принятое решение нас не устроит, мы продолжим законную деятельность по защите прав доверительницы и привлечению виновных лиц к ответственности", – заключил он.