Сотрудники ФСБ пресекли деятельность разветвлённой сети нелегальных криптообменных пунктов, базировавшихся в башнях "Москва-Сити". Через них, по данным ведомства, украинские кол-центры выводили и обналичивали средства, добытые преступным путём у россиян. Задержано более 20 человек, причастных к организации схемы.
Один из фигурантов дела в видеообращении, опубликованном ЦОС ФСБ, рассказал, что его роль заключалась в приёме клиентов, проведении операций и оформлении договоров. "Денежный оборот в сутки достигал от одного до двух миллионов долларов", – сообщил он, добавив, что ежедневно пункт посещали около 30 человек.
Следствие продолжает устанавливать все звенья преступной цепочки и объёмы незаконно обналиченных средств.
Напомним, сегодня ЦОС ФСБ сообщил, что силовики пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж через криптовалюту и задержали в "Москва-Сити" более 20 сотрудников обменников, через которые украинские кол-центры легализовывали похищенные у россиян деньги.