Как передаёт ТАСС, Федеральная служба безопасности совместно с Генпрокуратурой, ФНС, СК и МВД пресекла деятельность организованной группы, создавшей крупнейшую в Московском регионе площадку по обналичиванию средств и уходу от налогов.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, схема включала более 4,8 тысячи транзитных организаций, с помощью которых были сформированы фиктивные налоговые вычеты по НДС на сумму свыше 1 триллиона рублей. Выгодоприобретателями стали около 40 тысяч компаний реального сектора экономики.
Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые за незаконную банковскую деятельность. Они контролировали сеть технических компаний, использовавшихся для вывода денежных средств в теневой оборот. Для обеспечения работы площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура.
В ходе обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Белгородской области изъяты документация и цифровые носители информации. ФСБ установит всех причастных к организации схемы, а также компании-выгодоприобретатели.