Как сообщают "Ведомости", Фургал имел деньги от доверенных лиц через коммерческие предприятия, которые были связаны с отраслью обработки отходов и лома черных металлов. В список этих компаний вошли ООО "Сталком", ООО "Митекс", ООО "Аскольд", ООО "Производственная компания "Хабаровскметаллторг", ООО "Трансконтейнергрупп", ООО "Восток лом", ООО "Амурметалл-ресурс", ООО "Алькума" и ООО "Дальпромснаб". Большая часть этих компаний сейчас считается банкротами.
Следствием было установлено, что Фургал получал доход от бизнеса незаконным путём, будучи федеральным чиновником и не фиксируя доходы от бизнеса в декларацию. Кроме того, было установлено, что Фургал через экс-супругу Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими.