@ Мария Девахина / РИА "Новости"
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Соответствующий приказ регулятора, включающий в себя обновлённые критерии, вступит в силу 25 июля 2024 года, сообщается на официальном сайте Центробанка России.
В тот же день начнёт действовать закон о новых методах борьбы с подозрительными операциями, в которых были обнаружены данные признаки мошенничества.
Так, банки будут обязаны блокировать переводы на счета, где, по оценке антифрод-систем финансовых организаций, ранее проводились мошеннические операции. Также будет остановлено перечисление средств, если есть информация о заведённом уголовном деле в отношении получателя денег.