Предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой схемы с "бумажным" НДС задержан в ходе совместной операции Федеральной налоговой службы и правоохранительных органов. Об этом РБК сообщили два источника, близких к следствию.
По информации одного из собеседников издания, задержанным является Александр Осин. Сейчас, по его словам, ведётся работа по его экстрадиции в Россию.
Согласно данным ЕГРЮЛ, человек с таким именем является учредителем и директором ООО "Контер" из Великих Лук, работающего в сфере информационных технологий, а также владельцем ООО "Справочная 055", которое занимается налоговым консультированием.
У "Справочной 055" числится один сотрудник, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. При этом в прошлом году компания отразила нулевую выручку, хотя работает уже 27 лет.
Источник РБК, близкий к следствию, подтвердил, что по делу о теневой сети "бумажного" НДС задержан именно Александр Осин, связанный со "Справочной 055".
Как ранее сообщало издание, крупнейшая площадка "бумажного" НДС была раскрыта весной 2026 года в ходе совместной операции ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД при содействии Генеральной прокуратуры.
По данным источников РБК, в 2023–2025 годах через эту схему были сформированы фиктивные вычеты по НДС на сумму 1,2 трлн рублей. Налоговые органы также выявили более 35 тыс. клиентов, пользовавшихся услугами нелегальной сети.