Таиландская полиция нанесла удар по теневой схеме, позволявшей иностранцам обходить местные законы о недвижимости. Четверо граждан России оказались под арестом в провинции Чонбури по делу о фиктивных сделках с элитным жильём, пишет The Nation. Общая стоимость активов превышает 5 млрд бат (около $154 млн).
По версии следствия, иностранцы обходили законодательные ограничения на владение землёй и ведение бизнеса, используя местных жителей в качестве номинальных акционеров. В ходе обысков по 41 адресу полиция изъяла документы, компьютеры и телефоны. В центре расследования находятся 33 компании, подозреваемые в сокрытии иностранного контроля.
В рамках более широкой проверки власти изучили 495 компаний, владеющих 775 домами в пяти посёлках Чонбури. Из них 435 имели иностранных акционеров. В 19 фирмах обнаружены признаки использования подставных лиц, а в 14 доля иностранного участия превысила законодательный лимит.
Особое внимание привлекли двое таиландских бухгалтеров, владеющих долями в 186 компаниях на сумму более 216 млн бат ($6,08 млн). Следователи проверяют, были ли эти инвестиции реальными или акции оформлялись в интересах иностранцев. Расследование является частью общенациональной кампании против схем с подставными владельцами недвижимости.