Силовики задержали организаторов разблокировки "замороженных" активов

В отношении Алексея Седушкина, главы "Инвестиционной палаты", и Юлии Хандошко, руководителя брокера Mind Money, были возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве. По информации двух источников РБК, знакомых с ходом расследования, оба финансиста были задержаны
Силовики задержали организаторов разблокировки "замороженных" активов
Shutterstock
Силовики задержали организаторов разблокировки "замороженных" активов

Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой или в особо крупном размере. Согласно этой статье, наказание может составлять до десяти лет лишения свободы со штрафом, а также ограничение свободы.

Деятельность Седушкина и Хандошко была связана с замороженными ценными бумагами российских и зарубежных инвесторов. "Инвестиционная палата", возглавляемая Седушкиным с весны 2022 года, организовывала централизованный обмен активами между российскими и иностранными инвесторами. В рамках этой деятельности иностранные инвесторы могли приобретать иностранные ценные бумаги, заблокированные в системах Euroclear и Clearstream из-за санкций ЕС, используя средства со своих счетов типа С.

По имеющимся данным, "Инвестиционная палата" в рамках двух этапов обмена совершила сделки на общую сумму 10,64 млрд рублей. Юлия Хандошко, представляющая компанию Mind Money, оказывала российским инвесторам помощь в разблокировке иностранных ценных бумаг и получении замороженных выплат. В частности, она содействовала в получении лицензий от европейских регуляторов.

Кроме того, Mind Money предоставляла брокерские услуги, предоставляя инвесторам возможность размещать средства в ценных бумагах на международных биржах, включая Лондонскую и Нью-Йоркскую. РБК направил официальные запросы в "Инвестиционную палату" и к представителям Юлии Хандошко.