По мнению следователей, эти организации находились под контролем гражданина Латвии, который является бенефициаром международного холдинга. Вывод денег осуществлялся через перечисление их на счета иностранной компании по фиктивным договорам. Всего было совершено около 500 таких переводов.
На видеозаписи, предоставленной СК, также запечатлены обыски в офисе одной из микрокредитных организаций, в ходе которых были обнаружены крупные суммы наличных денег и документы, подтверждающие их незаконное происхождение.
На данный момент задержаны пять участников преступной группы. Гражданин Латвии, которого следователи считают организатором этой схемы, объявлен в международный розыск. Всем задержанным предъявлены обвинения в проведении незаконных валютных операций, а также в неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.