Он является бенефициаром компаний Zaira Invest & Trade Inc. и Saga Handels GmbH. Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости", ссылаясь на документы.
Согласно этим документам, Захарову предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации за присвоение денежных средств под видом погашения кредита, полученного компанией Saga Handels GmbH. В рамках этого же дела были арестованы председатель "Интеркоммерца" Александр Бугаевский и заочно учредитель этого банка Павел Крыжановский, у которого в 2016 году была отозвана лицензия.
Захаров и Крыжановский находятся в розыске, свою вину они не признают. Крыжановский подал апелляцию на решение о своём заочном аресте.
В отношении Иванова, бывшего заместителя министра обороны, было вынесено решение по делу о растрате. Это произошло 1 июля.
Адвокаты подали апелляцию, а сам бывший чиновник настаивает на своей невиновности.
Кроме того, Иванову было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет и штраф.
На этой неделе Мосгорсуд оставил Иванова под стражей ещё на три месяца, до 23 октября, по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Иванов отрицает свою вину.