В период с 2023 по 2025 годы они приобрели более ста банковских карт и данные доступа к системам дистанционного обслуживания "Клиент-банк" у жителей региона. Полученные платёжные реквизиты передавались их пособникам в Москве для совершения незаконных действий.
В ходе следственных мероприятий и обысков у подозреваемых было изъято большое количество сим-карт, мобильных телефонов, банковских карт и специализированного оборудования, что позволило подтвердить их причастность к незаконной деятельности.
Следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Мордовия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках этого дела речь идёт о неправомерном обороте средств платежей.
Данная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет с возможным дополнительным штрафом до одного миллиона рублей.
Двое фигурантов дела были заключены под стражу, а остальные находятся под подпиской о невыезде.