Было установлено, что организатор этой группы вводил иностранных граждан в заблуждение, используя их незнание российского законодательства в сфере миграции. Он предлагал им фиктивное трудоустройство на территории Российской Федерации и присваивал их заработную плату.
В ходе операции по задержанию организатора, проведенной сотрудниками ФСБ России, был проведен обыск на территории загородного дома, где располагались общежитие и офис фирмы-прикрытия. В результате были обнаружены и изъяты поддельные миграционные документы, электронные носители информации и средства связи.
В настоящее время Главное управление МВД России по городу Москве расследует уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление относится к категории тяжких и связано с организацией незаконной миграции организованной группой или с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации.
Организатору этого преступления предъявлено обвинение, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов дела принимаются соответствующие процессуальные решения.