Maxim Apryatin / Maxim Apryatin/Shutterstock.
Силовики выявили пятерых жуликов.
Об этом сообщает издание "Конкретно.ру".
У 39-летней петербурженки были два сообщника. Её правой рукой был 40-летний менеджер компании, который отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных в России и заинтересованных в выводе средств за границу.
Роль генерального директора компании-нерезидента, на счета которой переводились деньги, выполнял 36-летний мужчина.
Кроме того, сотрудники полиции установили ещё двух сотрудниц компании, которые помогали в незаконной деятельности. Это 40-летняя бухгалтер и 24-летняя девушка, которая является номинальным директором одной из фирм, созданных для осуществления финансовых махинаций, как сообщает ГУ МВД.