Следствие выяснило, что злоумышленники использовали более 7 тысяч абонентских номеров, 28 сим-боксов и два сим-банка, которые были расположены в пяти российских регионах. Для управления и объединения сим-боксов они применяли виртуальные серверы, зарегистрированные в европейских странах.
По словам Ирины Волк, для выявления преступной деятельности широко используются современные технологии обработки больших данных и искусственный интеллект. Это позволяет определить местоположение сетей, используемых злоумышленниками, и собрать необходимую информацию об их действиях.
Оперативно-розыскные мероприятия были проведены в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, а также в республиках Чувашия, Башкортостан и Ставропольском крае.
В ходе обысков у задержанных были изъяты тысячи сим-карт различных мобильных операторов и документация. В отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).